Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 20 апреля 2023 года.
Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: по вопросам №№ 1, 2, 3 – 85.2574 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Отмена решения годового Общего собрания акционеров Общества.
2) Назначение аудиторской организации Общества.
3) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 2 062 141 585
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное
с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 2 062 141 585
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 1 758 129 307
Кворум по данному вопросу повестки дня (%): 85.2574
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:
Варианты голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем Собрании
«ЗА» 1 757 528 307 99.9658
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 601 000 0.0342
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
«Недействительные» 0 0.0000
«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 1 758129 307 100.0000
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1:
Отменить решение годового Общего собрания акционеров АО «Читаэнергосбыт» от 30.06.2022 (протокол от 30.06.2022 № 35) по вопросу повестки дня № 8 «Утверждение аудитора Общества».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 2 062 141 585
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 2 062 141 585
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 1 758 129 307
Кворум по данному вопросу повестки дня (%): 85.2574
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2:
Варианты голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем Собрании
«ЗА» 1 758 002 046 99.9928
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 127 261 0.0072
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
«Недействительные» 0 0.0000
«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 1 758 129 307 100.0000
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:
Назначить аудиторскую организацию для проведения независимой аудиторской проверки бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Читаэнергосбыт» за 2022 год ООО «ПРОФИ» (ОГРН: 1207700493550, юридический адрес: 119034 город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Чистый переулок, дом 3, этаж 1, помещ. IV, ком. 5).
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 2 062 141 585
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное
с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 2 062 141 585
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 1 758129 307
Кворум по данному вопросу повестки дня (%): 85.2574
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3:
Варианты голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем Собрании
«ЗА» 1 757 528 307 99.9658
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 601 000 0.0342
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
«Недействительные» 0 0.0000
«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 1 758 129 307 100.0000
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:
Утвердить Устав Акционерного общества «Читаэнергосбыт» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 апреля 2023 года № 36.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
1) акции именные обыкновенные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55178-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 11.05.2012;
2) акции именные привилегированные типа А бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 2-02-55178-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 11.05.2012.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по корпоративному управлению (Доверенность от 30.12.2021 № 149)
А.С. Богушевич
3.2. Дата 21.04.2023г.